Протокол очередного общего собрания участников ООО образец 2021
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Протокол очередного общего собрания участников ООО образец 2021». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Для того, чтобы открыть ООО, необходимо провести общее собрание учредителей. На нем должно быть единогласно принято решение об учреждении организации.
Протокол подписывают председатель собрания и секретарь. Их нужно выбрать из числа участников собрания. Готовый протокол прошивать не нужно. Достаточно скрепить его и пронумеровать листы.
Составляется протокол по числу участников собрания. Два экземпляра делают дополнительно: для ФНС и для внутренней документации фирмы.
Закон требует, чтобы протокол был заверен нотариусом. Для этого он должен присутствовать на собрании. Это требование можно обойти. Пропишите в уставе другой способ для заверения протоколов собраний:
- видеофиксация
- аудиозапись
- подписание протокола всеми участниками собрания
Для хранения протоколов, видео и аудиозаписей у общества должна быть специальная папка. В нее вы будете вшивать эти документы.
Во время проведения собрания по поводу учреждения общества с ограниченной ответственностью нужно рассмотреть следующие вопросы:
- фирменное наименование организации
- ее местонахождение
- размер уставного капитала и доли учредителей
- утверждение устава
- избрание органа управления
- подписание договора об учреждении ООО
В течение 10 дней после проведения собрания председатель должен направить каждому участнику его копию подписанного протокола. Способ направления документов прописывают в уставе.
Очень важно составить протокол грамотно. Он входит в комплект документов для регистрации ООО. Протокол должен быть в письменном виде, его заверяют подписями председатель и секретарь. Их необходимо выбрать из числа присутствующих.
Сведения, которые необходимо включить в протокол обязательно:
- название документа
- наименование организации
- паспортные данные учредителей, ФИО, прописка, указание, кто будет председателем заседания, а кто — секретарем
- повестка дня — перечень вопросов, которые необходимо рассмотреть на собрании
- по каждому вопросу пишется описание принятого решения и подсчет голосов «за» и «против», в протоколе о создании ООО не должно быть отрицательных голосов
- подписи сторон. Лучше, если распишутся все участники общества, а не толкьо секретарь и председатель собрания;
Высшим органом, который управляет компанией, в соответствии с положениями ст. 33 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ (далее — закон об ООО) в 2021 году является общее собрание. Его созыв предшествует созданию компании и в дальнейшем организуется исполнительным органом общества для подведения итогов за год и решения важных вопросов. Подробности в статье Исключительная компетенция общего собрания участников ООО.
При регистрации общества обязательным документом, указанным в перечне, который предоставляется регистрирующему органу, является решение общего собрания участников ООО.
Ст. 34 закона об ООО требует ежегодного проведения собраний, на которых рассматриваются годовые результаты работы компании. Данная статья регламентирует также сроки их проведения — не раньше 2 и не позже 4 месяцев после того, как окончился финансовый год. Конкретные сроки устанавливаются в уставе.
Допустимо также внеочередное собрание участников: когда необходимо срочно решить определенный вопрос, входящий в компетенцию данного органа. Правом инициировать общее собрание обладают:
- исполнительные органы (директор, совет директоров);
- участники, владеющие более чем 10%-ной долей;
- аудитор, ревизор.
Учредители могут вносить свои корректировки в повестку дня предстоящего собрания и предлагать для рассмотрения дополнительные вопросы за 15 дней до его проведения.
Согласно положениям п. 6 ст. 37 закона об ООО исполнительный орган компании должен организовать ведение протокола во время собрания. Протоколы всех собраний подшиваются в книгу.
Участники общества также имеют возможность потребовать выписку из протокола, которую готовит исполнительный орган.
Согласно сложившимся правилам делопроизводства документы, которые издаются органами управления компании, регистрируются для того, чтобы упростить их идентификацию. С этой целью осуществляется нумерация протоколов общего собрания участников ООО.
Обратите внимание! Законодательство требований об обязательной нумерации протоколов не содержит.
Поскольку дата проведения собрания и его индекс (номер) являются главными идентифицирующими признаками любого документа, их целесообразно ставить и на протоколах.
Образец протокола общего собрания участников ООО 2021 года
Закон об ООО не содержит требований относительно формы составления и порядка, в котором оформляются протоколы, а также не определяет, кто подписывает протокол общего собрания участников ООО.
Общие правила, в соответствии с которыми заверяются протоколы, устанавливает п. 3 ст. 181.2 ГК РФ. Согласно положениям данной статьи заверяют протокол общего собрания участников ООО председательствующий и секретарь, который вел его на протяжении собрания.
Законом от 05.05.14 № 99-ФЗ внесены изменения в ГК РФ, которые коснулись порядка удостоверения решений собственников с 01.09.2014. Начиная с этого момента в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ состав присутствовавших учредителей и непосредственно факт принятия решения удостоверяет нотариус, для чего проводится удостоверение протокола общего собрания участников ООО.
Обратите внимание! Положения п. 3 ст. 67.1 ГК РФ позволяют обойтись без нотариального удостоверения в том случае, если иные способы заверения закреплены в уставе.
Например, в уставе можно предусмотреть следующие способы удостоверения:
- подписание протокола всеми учредителями, которые принимали участие в собрании;
- видеозапись (носитель записи) — должна быть приложена к протоколу.
Если устав не содержит таких положений, учредители могут рассмотреть вопрос о ненотариальном удостоверении протокола непосредственно на собрании (постановление АС ЦО от 05.02.2016 по делу № А36-3633/2015). Условия легитимности такового решения:
- вопрос включен в повестку дня;
- решение принимается единогласно всеми участниками общества, т. е. все участники присутствуют на собрании и голосуют за предложенный способ ненотариального удостоверения.
***
Таким образом, если решение общего собрания участников ООО, образец которого мы представили, составлено неправильно или не удостоверено, как предписывает закон, это может доставить учредителям определенные проблемы и стать основанием для его отмены. Последствиями, к которым приводят дефекты в протоколе, могут стать отказы регистрирующего органа и длительные судебные разбирательства. Особенно остро это ощущается при наличии корпоративных конфликтов.
Лицу, ответственному за проведение ООСУ, вынести приказ о проведении ООСУ;
В приказе зафиксировать следующее: Дату и время проведения ООСУ; Форму проведения ООСУ; Место проведения ООСУ; Повестку ООСУ; Документы и информацию, с которыми общество обязано ознакомить участников перед собранием; Кем было инициировано проведение ООСУ и в каком порядке
Направить уведомления о проведении ООСУ в адрес участников в виде писем с описью вложения. Опись необходимо готовить полную и в ней фиксировать весь текст уведомления;
Вместе с уведомлением о ООСУ направлять документы, подготовленные к ООСУ, и также фиксировать их в описи
Разработать внутренние документы о проведении ООСУ и внеочередного общего собрания (далее по тексту – ВОСУ), либо прописать такой порядок подробно в Уставе общества.
Обязательно использовать лист регистрации. Желательно, чтобы регистрацией занимался исполнительный орган.
Поручить открытие собрания лицу, созывающему ООСУ – единоличному исполнительному органу.
Обязательно использовать бюллетени для голосования
Оборудовать место голосования всей необходимой техникой для изготовления протокола, а также бюллетеней, в случае, если вынесены доп вопросы на повестку и для составления протокола и иных технических операций.
-
22 оценили материалы
-
4 в избранном
-
17
Собрание участников ООО — это встреча всех участников общества. На ней обсуждают все важные вопросы: от крупных сделок до ликвидации компании.
Есть два вида собраний: очередные и внеочередные.
Очередные нужно проводить не реже раза в год, в любой день между 1 ноября и 30 апреля. На них обсуждают прибыль, дивиденды и планы компании на ближайший год.
Внеочередные собрания устраивают, чтобы принять важное решение: увеличить уставный капитал, выбрать нового директора или заключить крупную сделку. Такое собрание можно провести когда угодно, главное — предупредить участников за 30 дней. По закону это делается заказным письмом, но можно указать в уставе свой способ: письмо по электронной почте, личное сообщение во Вконтакте или Фейсбуке.
Лучше отправить уведомление заказным письмом, если есть риск, что кто-то из участников не придет на собрание, а потом будет оспаривать его результаты в суде. С квитком об отправке письма проще доказать, что участника приглашали.
Кажется, что собрание участников ООО — формальность, особенно в маленьких компаниях. Но это не так. Если провести собрание не по правилам, любой из участников может оспорить его результаты.
Что такое субсидиарная ответственность
Еще из-за решений собрания можно лишиться имущества. Например, на собрании участники решили продать половину оборудования, из-за этого компания не успела выполнить крупный заказ, повязла в долгах и обанкротилась. Те, кто голосовал на собрании за продажу оборудования, будут расплачиваться за долги компании своими деньгами и имуществом — это называется субсидиарной ответственностью. А те, кто голосовал против, нет.
После собрания компания регистрирует изменения в налоговой, и если в процедуре есть ошибки, налоговая не примет заявление. Придется собираться еще раз.
Протокол оформляется в том случае, если в создаваемой организации планируется несколько учредителей и ими было принято решение о начале процедуры регистрации ООО. Если в организации будет только один участник, то вместо этого необходимо составить решение единственного учредителя.
Образец Протокола №1 Общего собрания учредителей от 2021 года для создания ООО
В 2021 году законом не установлена обязательная форма протокола общего собрания участников ООО. Его можно оформить произвольно от руки или на компьютере. Официальный бланк компании для протокола не обязателен, но при желании вы можете его использовать. Шаблон протокола можно подготовить заранее, чтобы во время собрания только заполнить нужные поля и подписать его.
Протокол обычно состоит из четырех частей:
- Шапка. Располагается в верхней части протокола, содержит общую информацию: полное наименование ООО, как указано в уставе, дата, место и время проведения собрания, порядковый номер протокола во внутреннем документообороте.
-
Вводная часть. Здесь перечисляют участников собрания: нужно вписать паспортные данные каждого присутствующего участника и количество голосов, которыми он может распоряжаться при голосовании. Количество голосов определяется исходя из доли участника в ООО: например, если доля учредителя составляет 20%, у него 20 голосов. При подсчете голосов учитывается только оплаченная часть доли. То есть, если тот же учредитель оплатил на момент проведения собрания только половину своей доли, голосов у него будет 10, а не 20.
В этой части также укажите ФИО председателя и секретаря собрания. - Повестка дня. Это основная часть протокола, в которой нужно раскрыть вопросы, обсуждаемые на собрании — выход участника из ООО, назначение ответственного за регистрацию изменений, распоряжение долей вышедшего участника.
- Решение. В протоколе должны быть отражены решения по всем вопросам повестки с результатами голосования по каждому.
Протокол подписывают все присутствующие участники собрания, отдельно ставят подписи председатель и секретарь. В некоторых случаях на собрании отдельно выбирают лицо, ответственное за подсчет голосов при голосовании.
На внеочередном собрании нужно рассмотреть и отразить в протоколе следующие вопросы:
- Признание участника вышедшим из ООО. По этому вопросу не нужно проводить голосование, достаточно зафиксировать факт выхода в протоколе. Это понадобится для государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ об ООО — некоторые инспекции не принимают протоколы без такого пункта.
- Переход доли вышедшего участника к ООО. Доля переходит к обществу с момента получения заявления о выходе, однако для регистрации этого изменения нужно отразить переход доли в протоколе и сдать документы в налоговую в течение месяца
- Распоряжение долей вышедшего участника. Этот вопрос не обязательно рассматривать в собрании по поводу выхода участника — после получения заявления у общества есть год на принятие решения о дальнейшей судьбе доли. Однако отражение порядка распоряжения долей в этом же протоколе позволяет сэкономить на регистрации изменений в уставе.
Доля выбывшего участника может быть распределена между оставшимися участниками пропорционально их участию в уставном капитале или продана. Если в течение года по ней не принято решение, доля погашается, а уставный капитал ООО уменьшается на номинальную стоимость доли. При этом уставный капитал не может быть меньше 10 000 руб.
Чтобы протокол имел законную силу, его нужно заверить нотариально или иным способом, предусмотренным внутренними документами ООО (об этом подробнее читайте ниже).
Нотариальное заверение обязательно, если уставом или протоколом не установлен другой способ удостоверения. Чтобы заверить протокол, нужно либо пригласить нотариуса на собрание, либо всем участникам собрания лично явиться в нотариальную контору. Участники не обязательно должны приходить одновременно, но пока свое участие не подтвердит каждый из них, нотариус не сможет удостоверить протокол.
Руководитель или представитель компании должен предоставить нотариусу следующие документы:
- Оригинал устава ООО
- ОГРН и ИНН компании
- Протокол и полный список участников собрания
- Свой паспорт
- Документы, подтверждающие полномочия представителя или руководителя: протокол, доверенность, приказ и т.п.
Когда все участники подтвердят свое участие, нотариус выдаст руководителю заверенный протокол.
Способы заверения без участия нотариуса должны быть предусмотрены внутренними документами ООО. Примеры таких способов:
- подписание протокола всеми участниками собрания
- подписание определенными лицами: например, председателем и секретарем собрания
- аудио- или видеозапись собрания.
Если в уставе вашей компании нет указания на такой способ заверения, но вы хотите избежать посещения нотариуса, выберите один из следующих вариантов:
- Изменение устава. Этот способ достаточно трудоемкий: для внесения изменений нужно созвать общее собрание и не менее 2/3 участников общества должны проголосовать за новую редакцию устава. После принятия решения нужно зарегистрировать изменения в уставе в налоговой.
- Указание способа заверения в каждом протоколе. Для применения данного варианта на собрании должны присутствовать все участники общества, а голосование за выбранный способ заверения должно быть единогласным.
- Составление протокола о способах заверения. Такой способ проще, чем изменение устава, поскольку не требует регистрации изменений учредительных документов ООО. Нужно собрать всех участников общества, в повестке собрания указать вопрос о ненотариальных способах заверения протоколов. Если все участники ООО единогласно проголосуют за выбранный способ, достаточно будет ссылаться на протокол с таким решением на последующих собраниях.
После заверения протокола доступным вам способом приложите его к документам для государственной регистрации изменений в связи с выходом участника.
Также читайте:
- Инструкция по выходу участника из ООО
- Заявление о выходе участника из ООО
- Расчет и выплата доли при выходе из ООО
Условно текстовая часть протокола разделена на 2 составляющие: вводную и основную.
Во вводной части пишутся повестка дня и состав лиц, которые участвовали в собрании. Изначально должны идти сведения о председателе и секретаре общего собрания, затем о том, кто ведет подсчет голосов. После фразы «Присутствовали» в алфавитном порядке вписываются участники собрания, при этом должны быть соблюдены условия:
- Должность не указывается. Перечисление идет через запятую, писать следует только фамилию и инициалы.
- Если число присутствующих на собрании превышает 15 человек, нужно сделать соответствующую отметку: написать фразу «Список прилагается». Перечень составляется отдельно и является приложением к протоколу.
При наличии на собрании лиц, которые не входят в состав учредителей, необходимо сформировать отдельный список с указанием должностей и ФИО после слова «Приглашенные» (пропустив несколько строк после перечня присутствующих учредителей).
Уведомление о внеочередном собрании участников ООО
Повестка дня и нумерация вопросов – обязательные позиции для протокола. Необходимо следовать таким правилам:
- фамилия, имя, отчество и должность лектора прописываются, когда прослушивается информационное сообщение на собрании;
- в протоколе доклады участников фиксируются в виде тезисов в деловом стиле.
Текст протокола разделен на блоки: «Слушали», «Выступили», «Постановили», «Голосовали».
После слова «Слушали» требуется вписать основного докладчика, а после его фамилии, имени, отчества и должности должна следовать основная мысль выступления. Допускается краткое описание доклада от третьего лица в прошедшем времени или же с использование общих фраз. Когда доклад включает в себя существенное количество страниц, целесообразно оформить его в виде приложения, написав «Текст доклада прилагается».
Для перечисления докладчиков, выступавших на совещании, предназначен блок «Выступили». Через тире пишут основные мысли докладов.
В блоке «Постановили» должны быть отражены решения, получившие отклики на собрании.
В протоколе общего собрания учредителей ООО отражаются такие моменты, как:
- определение председателя и секретаря собрания из числа учредителей;
- организация ООО (утверждается название ООО и его место расположения);
- принятие учредительных документов организации;
- внесение вкладов в уставной капитал с учетом их величин, способов, условий и периода времени;
- размер и номинал доли учредителей (в отдельности);
- установить денежную оценку ц/б, вещей, имущественных прав или других объектов, предполагающих денежную оценку прав, которые будут произведены участниками Общества в качестве оплаты долей в уставном капитале, если запланированы вложения в виде имущества;
- избрание директора ООО;
- определить состав ревизионной комиссии (ревизора) Общества, если в Уставе ООО есть указание на наличие контрольного органа;
- выбрать аудитора ООО, когда учредительными документами предусмотрена обязательная ежегодная аудиторская проверка организации (определено на законодательном уровне);
- выявление учредителя, который готов оплатить сбор за госрегистрацию ООО и выполнить действия для регистрации организации.
По каждому из вышенаписанному пункту создается определенный план мероприятий. Единое мнение учредители ООО должны выразить в отношении большей части рассмотренных вопросов. Но есть и исключения. Для принятия следующих предметов обсуждения достаточно 3/4 голосов от общего числа:
- создание ревизионной комиссии (определение ревизора) ООО;
- выбор аудитора ООО;
- избрание представителей органов управления организации.
Правила составления протокола общего собрания учредителей ООО вероятно слишком жесткие. Однако при их соблюдении маловероятно, что документ будет обжалован кем-либо.
Оспорить верно составленный протокол имеет право лишь участник собрания, который выразил несогласие с общим мнением по одному из вопросов или же не присутствовал на собрании. Участник собрания, проголосовавший за принятие решения (не принимал участие в процедуре голосования), вправе оспорить решение собрания в судебном порядке, если его права были нарушены при проведении голосования.
Требование законодательства – наличие в протоколе подписей председателя и секретаря.
Количество экземпляров протокола об учреждении ООО должно строго соотноситься с числом участников.
Инструкция по подаче документов для регистрации ООО
Пошаговый план открытия ООО. Требования налоговой к документам. Способы подачи и получения документов…
Читать статью Договор об учреждении ООО
Договор составляется только при наличии двух и более учредителей. Составляем договор об учреждении ООО правильно…
Протокол, по сути является первым документом, который составляют учредители вновь образованного общества. Именно им учреждается само общество, формируется уставный капитал, указываются способы его оплаты, выбирается адрес и место нахождения общества, а также с его же помощью фиксируется утверждение таких документов, как устав и договор об учреждении, назначается единоличный исполнительный орган, и т. д.
Иными словами, протокол собрания учредителей — это самый важный документ при создании ООО, по сути, в нем и закрепляются самые общие положения.
Уже начиная с самого открытия Общества, собрание учредителей устанавливает некоторые правила и порядок его работы, утверждает формы документов, назначает ответственных лиц и т.д. и все это подробнейшим образом фиксируется в данном документе. В процессе дальнейшей деятельности протокол также периодически бывает необходим.
Следует отметить то, что документ применяется в двух типах ситуаций:
- первые четко определены законом (открытие-закрытие Общества, утверждение Устава, выход участников, назначение директора, распределение доходов и убытков и т.п.),
- вторые – факультативные или говоря иначе добровольные (рассмотрение и прием нормативных актов, согласование сделок и т.д.).
Обычно учредители компаний сходятся во мнениях, но, как в любом правиле, здесь есть свои исключения, и иногда кто-то бывает против большинства. В этом случае, мнение участника следует занести в документ с обоснованием и приложением документов (если таковые были предоставлены). В дальнейшем данный учредитель в течение двух месяцев может обжаловать решение собрания в судебном порядке.
Если же в суд надумает обратиться участник собрания, проголосовавший «за» решение какого-либо вопроса в установленном общим собранием порядке, и это было зафиксировано в протоколе должным образом, то его шансы на успешное завершение судебного разбирательства будет крайне невелики, поэтому в таких случаях, лучше попытаться договориться с соучредителями мирным путем.
Как было сказано выше, поводом для собрания учредителей могут послужить самые разные обстоятельства. Порядок действия здесь такой:
- сначала общим голосованием назначается председатель собрания и секретарь (правда, данная процедура не носит обязательный характер, поскольку довольно часто в составе учредителей Общества всего два участника).
При этом, если председателем собрания должен являться обязательно один из учредителей организации, то секретарем может быть абсолютно любой сотрудник предприятия.
Функция секретаря – протоколирование действий собравшихся и внесение всех необходимых записей в документ, а также обеспечения участников нужным количеством копий.
Протокол собрания учредителей не имеет строго установленного, унифицированного образца, писать его можно в свободном виде. Как правило, на предприятиях имеется шаблон документа, по которому он и оформляется. Основное условие: протокол должен содержать сведения
- о компании,
- дате составления,
- участниках собрания,
- теме (если их несколько, они указываются отдельными пунктами)
- и решении.
Документ можно писать как от руки, так и печатать на компьютер, большой разницы здесь нет, главное, чтобы он обязательно содержал оригинальные подписи всех собравшихся учредителей. Заверять печатью его не нужно – во-первых, он относится к внутренним документам предприятия, во-вторых, с 2016 года юридические лица на законном основании освобождены от обязательства удостоверять свои бумаги оттисками печатей и штампов.
Писать протокол можно как на фирменном бланке организации, так и на стандартном листе А4 формата в том количестве экземплярах, в котором это необходимо.
После проведения собрания, в течение десяти дней каждого его участника следует обеспечить своим экземпляром протокола, а одну копию, заверенную по всем правилам, передать на хранение в архив организации, где она должна содержаться ровно столько, сколько полагается по закону для подобного рода документов.
Здесь представлен самый простой вариант протокола собрания учредителей, на основе которого легко можно понять, как составлять более сложные документы.
Вначале бланка пишется
- наименование компании (в полном соответствии с учредительными документами),
- населенный пункт, в котором осуществляет деятельность предприятие
- и дата собрания.
Строкой ниже вписывается номер протокола (по внутреннему документообороту организации).
Далее идет описательная часть:
- по порядку перечисляются участники (вписывается фамилия, имя, отчество полностью и размер доли в уставном капитале),
- назначается председатель и секретарь (при необходимости),
- указываются вопросы, стоящие на повестке дня (отдельными пунктами),
- вписывается решение (также отдельными пунктами по каждому вопросу).
Если собранию были представлены какие-либо документы, которые сыграли свою роль при обсуждении вопросов, их нужно обязательно указать в приложении. В завершение протокол обязательно должен быть подписан всеми участниками собрания, включая секретаря (если таковой имел место быть).
Для начала внесем ясность в вопрос – чем отличаются учредители от участников? Хотя эти два слова иногда используют как синонимы, однако они не совсем взаимозаменяемы. Учредители – это лица, которые принимают решение о создании общества с ограниченной ответственностью, а после регистрации ООО в налоговой инспекции они переходят в категорию участников.
Гражданский кодекс и закон «Об ООО», регулируя порядок проведения общих собраний, использует понятие «участники», но эти же положения применяют и для проведения первого собрания учредителей.
Таким образом, протокол общего собрания учредителей ООО – это документ о проведении первого собрания, когда само общество не создано, поэтому и участников у него еще нет. Все остальные протоколы правильно будет называть протоколом общего собрания участников, а не учредителей.
Выход участника из ООО. Протокол общего собрания
Статья 13 Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011 выдвигает ряд требований к финотчетности организаций. В частности, часть 9 гласит, что в отдельных случаях ее требуется утвердить и опубликовать.
По информации Минфина России №ПЗ-10/2012, это касается:
- акционерных обществ — в соответствии со статьей 48 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995;
- обществ с ограниченной ответственностью — в соответствии со статьей 33 Федерального закона №14-ФЗ от 08.02.1998;
- унитарных предприятий — в соответствии со статьей 20 Федерального закона №161-ФЗ от 14.11.2002.
При проведении годового собрания участников ООО составляется протокол, который обязательно содержит информацию о согласовании бухотчетности.
Сроки проведения общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью, в ходе которого утверждается годовая отчетность, указаны в статье 34 закона №14-ФЗ. В качестве точки отсчета срока утверждения годового отчета ООО используется дата завершения финансового года (31 декабря). Общества с ограниченной отчетностью проводят собрание:
- не ранее чем через два месяца после окончания финансового года (31 декабря + 2 месяца = 1 марта);
- не позднее четырех месяцев после окончания финансового года (30 апреля).
Таким образом, следует уложиться в период с 1 марта по 30 апреля.
Для акционерных обществ сроки иные — до 30 июня (ч. 1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Руководитель общества созывает всех его участников (если он не один), соблюдая следующий порядок действий:
- Подготовить баланс, отчеты о прибылях и убытках, об изменении капитала, о движении денежных средств.
- Разослать уведомления не позже чем за месяц до мероприятия.
- Вести протокол собрания о рассмотрении годового отчета.
- Зафиксировать в протоколе результаты.
Если порядок не соблюсти, организацию и должностных лиц оштрафуют по статье 15.23.1 КоАП РФ.
ВАЖНО! Утвержденный президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах» обращает внимание руководителей на то, что решения участников ООО, оформленные в виде протокола, должны заверяться нотариально, «если иное не прописано в уставе общества». Такое требование распространяется и на решение единственного участника. Таким образом, существуют два способа выполнения требований Верховного Суда: либо пригласить на собрание нотариуса, чтобы он удостоверил подписанный протокол, либо внести изменения в устав «о возможности применения альтернативных способов подтверждения решений».
Ведет протокол, как правило, избранный секретарь. Его Ф.И.О., как и председателя, необходимо отразить в тексте. Также там должны содержаться следующие сведения:
- дата и место проведения;
- присутствовавшие участники (Ф.И.О.) и доли в уставном капитале;
- пометка о соблюдении (несоблюдении) кворума — в принятии решений должны участвовать все (см. статью 37 Федерального закона №14-ФЗ);
- что постановили и с каким результатом голосования (должно быть единогласно, в соответствии с упомянутой статьей 37);
- подписи председателя и секретаря.
Принятое собранием решение об утверждении баланса утверждается голосованием.
Протокол общего собрания учредителей ООО / Образец 2021
Документ состоит из вступительной и основной части. Во вводной части указываются:
- номер и тип документа;
- полное наименование компании, и ее организационно-правовая форма;
- число, месяц, время и место проведения общего собрания учредителей;
- сведения об участниках;
- данные председателя и секретаря собрания.
Основная часть содержит такую информацию:
- решение об открытии Общества;
- полное и сокращенное название созданной организации, ее юридический адрес;
- размер уставного капитала, способ его внесения и сроки уплаты;
- размер и номинальная стоимость доли каждого из основателей;
- решение об утверждении Устава;
- решение о назначении генерального директора ООО.
По каждому указанному вопросу указываются результаты голосования. На общем собрании учредителей все решения принимаются только единогласно. Протокол о создании юридического лица обязательно заверяется подписями всех участников собрания.
г. _______
xx.xx.20xx г.
Присутствовали учредители Общества с ограниченной ответственностью «______________________» (далее – «Общество»):
– Общество с ограниченной ответственностью «________________» (ООО «________________», ОГРН ______________, ИНН ______________, КПП ______________, адрес места нахождения: индекс, г.________, ул. __________, д. ____, офис. _______) в лице ___________ [должность] ________________________ [ФИО полностью], действующего на основании Устава — председатель собрания;
– ________________________ [ФИО полностью] (паспорт гражданина РФ 00 00 №000000, выдан ____________________________ xx.xx.20xx г., код подразделения 000-000, зарегистрированный по адресу: индекс, г.________, ул. __________, д. ____, кв. ____) — секретарь собрания.
ПОСТАНОВИЛИ: Учредить коммерческую организацию в форме Общества с ограниченной ответственностью.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» — ЕДИНОГЛАСНО.
По 2 вопросу повестки дня:
ПОСТАНОВИЛИ:
1) утвердить полное фирменное наименование Общества:
на русском языке — Общество с ограниченной ответственностью «______________________»;
2) утвердить сокращенное фирменное наименование Общества:
на русском языке — ООО «______________________»;
3) утвердить следующий адрес места нахождения Общества: индекс, г.________, ул. __________, д. ____, офис. _______.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» — ЕДИНОГЛАСНО.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) утвердить уставный капитал Общества в размере __________ (сумма прописью) рублей, внесение уставного капитала денежными средствами и доли учредителей в следующих размерах:
— долю ________________________ [ФИО полностью] в размере xx% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью __________ (сумма прописью) рублей рублей;
— долю ООО «________________» в размере xx% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью __________ (сумма прописью) рублей рублей.
2) определить следующий порядок и сроки оплаты долей учредителей Общества в уставном капитале:
Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение четырёх месяцев с момента государственной регистрации Общества.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» — ЕДИНОГЛАСНО.
Протокол об утверждении бухгалтерской отчетности ООО
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Поручить подготовить и подать документы на государственную регистрацию Общества ________________________ [ФИО полностью].
2) оплатить расходы, связанные с нотариальным заверением подписи учредителя в заявлении по форме Р11001, каждому учредителю самостоятельно;
3) обязать учредителя, не исполняющего или исполняющего ненадлежащим образом свои обязательств по созданию Общества, возместить другим учредителям причинённые убытки;
4) утвердить, что нотариальное заверение подписей учредителей в настоящем решении не требуется.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» — ЕДИНОГЛАСНО.
ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:
________________ ________________________ [Фамилия, инициалы]
________________ ___________ [должность] ООО «________________»
М.П. ________________________ [ФИО, инициалы]
Дла получения корректного протокола собрания учредителей при создании ООО рекомендуем воспользоваться нашим бесплатным онлайн-сервисом.