Срок давности по ст 159.1 УК РФ мошенничество в сфере кредитования

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Срок давности по ст 159.1 УК РФ мошенничество в сфере кредитования». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

В рамках уголовного дела зачастую устанавливается тот факт, что при наличии многочисленных неисполненных финансовых обязательств подсудимый продолжал брать денежные средства в кредит, скрывая информацию об имеющихся задолженностях и залогах имущества, заведомо не имея никакой реальной финансовой возможности исполнить обязательства.

Суды в таких случаях указывают на то, что осужденные совершили не разрешенные законом гражданско-правовые сделки, а ряд сложных завуалированных действий, внешне носящих законный характер, а по сути являющихся этапами общего преступного умысла, направленного на совершение преступного деяния, с целью придания видимости законности этим противоправным действиям.

То обстоятельство, что между банком и заемщиком существовал или существует гражданско-правовой спор, рассматриваемый арбитражным судом, не свидетельствует само по себе об отсутствии в действиях руководителей заемщика состава преступления.

Обвиняемый по уголовному делу по факту хищения средств в сфере кредитования может попытаться сослаться на статью 90 УПК РФ, в соответствии с которой обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением суда, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки.

Однако в предмет доказывания по гражданскому делу о взыскании долга по кредиту не входят обстоятельства, связанные с наличием у заемщика умысла на хищение средств. Более того, суд в данном случае не интересует причина невозврата кредита, а также причина, по которой он был выдан. Не исследует суд также и обстоятельств, как именно были использованы полученные денежные средства и почему заемщик представил банку недостоверные сведения о своем финансовом положении, о наличии и состоянии имущества, передаваемого в залог.

Таким образом, наличие гражданско-правового спора, связанного со взысканием долга по кредиту, само по себе не подтверждает отсутствия умысла на хищение.

В уголовно-правовых процедурах исследуются вопросы, не входящие в предмет доказывания по гражданскому делу, — об умышленных действиях организатора преступления и его соучастников, о наличии признаков фиктивности у фирм, использованных для совершения преступления, о фальсификации доказательств, об обналичивании денежных средств и т.п.

Квалифицирующим признаком мошенничества в сфере кредитования является совершение преступления группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой.

Судебная практика показывает, что хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и (или) недостоверных сведений нередко осуществляется группой лиц и даже организованной группой.

Мошенник не заинтересован в назначении ему более строгого наказания посредством вменения в вину этих квалифицирующих признаков. Более того, он может не выдавать соучастников исходя из представлений о воровской этике.

В результате соучастники преступления нередко остаются не найденными и указываются в приговоре в качестве неустановленных лиц, которые помогли мошеннику «в неустановленном месте в неустановленное время».

Недоказанность причастности мошенника к подделке документов, представленных для получения кредита, приводит к невозможности привлечения его к ответственности по ст. 327 УК РФ.

При расследовании дел, связанных с потребительскими кредитами, зачастую устанавливается, что подсудимые в течение длительного времени нигде не работали, не имели источников дохода и нуждались в наличных денежных средствах. Совершить преступление им предложили неустановленные лица, которые снабдили подсудимого поддельными документами и пояснили, что платежей по кредиту вносить не придется.

Зачастую лица, изготовившие поддельные документы, использованные мошенником, отрицающим свою причастность к их изготовлению, остаются не найденными и указываются в приговорах судов в качестве неустановленных лиц.

В связи с этим возникает вопрос о возможности квалифицировать действия мошенника, получившего кредит, как совершенные группой лиц по предварительному сговору. В ряде случаев суды указывают на то, что множественные действия по изготовлению поддельных документов не установленным следствием лицом свидетельствуют о том, что руководитель заемщика, представивший в банк эти документы для получения кредита, совершил мошенничество по предварительному сговору с неустановленным лицом, то есть мошенничество было совершено группой лиц.

Иногда в состав преступной группы входят сотрудники банка, что образует квалифицирующий признак ч. 3 ст. 159.1 УК РФ (деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).

Опыт работы в юридической сфере более 15 лет; Специализация — разрешение семейных споров, наследство, сделки с имуществом, споры о правах потребителей, уголовные дела, арбитражные процессы.

Вопросы и ответы юристов

Мошенничество: срок исковой давности по уголовным делам

Отсчёт периода исковой давности по мошенничеству начинается либо от даты совершения аферы, либо от дня, когда пострадавшему открылась правда.

Если уголовное дело возбуждено, но преступник скрывается от правосудия, то отсчёт времени приостанавливается.

Если срок давности истёк во время рассмотрения дела в суде, но до вынесения приговора – дело закроют, а подсудимого отпустят с миром.

• Уголовное дело по мошенничеству можно возбудить в отведённые законом сроки.
• Исковая данность тем дольше, чем крупнее ущерб от обмана.
• По окончании срока давности афериста невозможно призвать к ответу, даже если его дело находится в производстве.
• Если срок истёк, то закон предусматривает только одну причину для отказа в прекращении дела по ст. 159 УК РФ – несогласие обвиняемого. Других правовых оснований в Кодексе нет.

Мошенничество — одна из форм хищения. Объективные и субъективные признаки мошенничества как формы хищения раскрыты в комментарии к ст. 158 УК РФ.

Состав мошенничества сложный, альтернативный.

Объективная сторона мошенничества выражается в альтернативных деяниях, последствии в виде имущественного ущерба, причинной связи и специфическом способе (обмане или злоупотреблении доверием).

Альтернативные деяния определены в законе как:

1) хищение чужого имущества;

2) приобретение права на чужое имущество.

В первом случае речь идет о традиционной разновидности похищения чужого движимого имущества, сопряженного с изъятием его из владения потерпевшего. Во втором случае мошенничество выходит за рамки похищения, предметом мошенничества становятся не только движимые предметы материального мира, но и недвижимость, бездокументарные ценные бумаги, безналичные деньги и любое иное имущество, право на которое приобретает виновный. Эта разновидность мошенничества приравнена к хищению со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями. Более того, она не просто приравнена к хищению, но и соответствует всем признакам хищения, указанным в законе. Просто признаки эти понимаются шире, нежели применительно к традиционному воровству (краже или грабежу).

Правом на имущество следует признать любое право на вещь (как вещное, так и обязательственное), в том числе и право на получение вещи (например, безналичные деньги). Вопрос о понимании права на имущество в науке остается дискуссионным. Есть мнение, что в качестве права на имущество в ст. 159 УК РФ можно понимать только право собственности. Однако такая точка зрения представляется спорной, так как она исключает ответственность за мошенническое хищение безналичных денег, которые не имеют прямого отношения к праву собственности и представляют собой обязательственное право требования, вытекающее из договора банковского счета. Кроме того, такая точка зрения исключает ответственность за мошенническое приобретение прав на муниципальные квартиры, пользование которыми происходит на основе социального найма. Между тем такие квартиры нередко становятся предметом мошенничества, причем методы, применяемые преступниками, мало отличаются от методов, применяемых при хищении приватизированных и иных частных квартир. Для узкого понимания «права на имущество» в узком смысле права собственности в законе нет оснований.

Приобретение права нужно понимать как его оформление. В действительности мошенник, конечно же, никаких прав не приобретает, он лишь имитирует их, подтверждая несуществующие права документами или иным образом.

Способ хищения при мошенничестве — обман или злоупотребление доверием.

В отличие от других форм хищения, предусмотренных главой 21 УК РФ, мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо либо уполномоченный орган власти передают имущество или право на него другим лицам либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другими лицами (п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»).

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена ст. 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям (п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»).

Примером пассивного обмана является ситуация, когда продавец скрывает непригодность вещи для практического использования или не сообщает о каких-либо ее существенных недостатках, ему известных, продает по цене золотого латунное изделие, продает ценные бумаги ликвидированной организации, скрывает жульнические приемы азартной игры, скрывает факт невозможности или крайне низкой вероятности выигрыша в лотерею или в контролируемом игровом автомате и т.п.

Постановление ЕСПЧ от 07.11.2017

12. 18 августа 2008 г. Следственный комитет Красноярского края 1 возбудил против заявителя уголовное дело по подозрению в покушении на мошенничество в соответствии со статьей 159 Уголовного кодекса в связи с вышеупомянутым происшествием. Заявитель подозревался в покушении на мошенническое приобретение средств общества с ограниченной ответственностью в размере 200 000 рублей.

Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 15.03.2017 N 7-П17

Шепель В.Г. … , был задержан 15 апреля 2008 года в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 15.03.2017 N 4-П17

Дымов О.И., … судимый: 26 января 2007 года по ч. 2 ст. 159 УК РФ к лишению свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года; 24 апреля 2008 года по ч. 2 ст. 162, ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 162 УК РФ и с применением ст. 70 УК РФ к лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима, —

Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 12.04.2017 N 18-П17

осужден по п. «б» ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 года N 63-ФЗ) к лишению свободы сроком на 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 17 августа 2004 года приговор оставлен без изменения.

Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 12.07.2017 N 124-П17

Дроздов О.В., … , был задержан 22 октября 2013 года в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Постановлением Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 25 октября 2013 года в отношении Дроздова О.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 22 декабря 2013 года включительно.

Постановление Верховного Суда РФ от 06.09.2017 N 127-УД17-12

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Крым от 1 октября 2015 года приговор изменен, действия Переверзы А.В. переквалифицированы с ч. 3 ст. 290 УК РФ на ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Исключено из мотивировочной и резолютивной части приговора указание суда на назначение дополнительного наказания, предусмотренного ст. 47 УК РФ в части лишения Переверзы А.В. права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, с административно-хозяйственными, организационно-распорядительными функциями в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на 2 года и в части лишения Переверзы А.В. специального звания «майор милиции». В остальной части приговор оставлен без изменений.

Когда могут обвинить в мошенничестве в сфере кредитования (ст.159.1 УК РФ)

• Решение Верховного суда: Постановление N 156П17, Президиум Верховного Суда Российской Федерации, надзор Сычев В В . освобожден за истечением сроков давности уголовного преследования; по ч.З ст. 159.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ) по обвинению в совершении мошенничества по кредитному договору № 01080868 от 5 декабря 2008 года Сычев В В . оправдан за непричастностью к совершению преступления на основании п.1 ч.1 ст.27 УПК РФ и в связи с этим за ним признано право на реабилитацию…
• Решение Верховного суда: Определение N 45-АПУ17-11, Судебная коллегия по уголовным делам, апелляция Пономарева С.Я. и Хоровой Е.Е. на приговор Свердловского областного суда от 17 мая 2017 года, которым СТЕПЕНЬКО С А , несудимая,- осуждена: по ч. 2 ст. 159.1 УК РФ к наказанию в виде исправительных работ на срок 2 года с удержанием ежемесячно 20 % из заработной платы в доход государства, по п.п. «а», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ — на 13 лет лишения свободы, с ограничением свободы сроком на 2 года…
• Решение Верховного суда: Определение N 31-УД16-8, Судебная коллегия по уголовным делам, кассация Таким образом, Семенова, предоставив банку-кредитору заведомо ложные сведения, совершила хищение денежных средств, полученных в результате заключения кредитного договора. Данные ее действия составляют объективную сторону ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207- ФЗ), то есть мошенничество в сфере кредитования — хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и (или) недостоверных сведений…

• Арбитражный процессуальный кодекс

• Бюджетный кодекс

• Водный кодекс

• Воздушный кодекс

• Градостроительный кодекс

• Гражданский кодекс часть 1

• Гражданский кодекс часть 2

• Гражданский кодекс часть 3

• Гражданский кодекс часть 4

• Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации

• Жилищный кодекс

• Земельный кодекс

• Кодекс административного судопроизводства

• Кодекс внутреннего водного транспорта

• Кодекс об административных правонарушениях

• Кодекс торгового мореплавания

• Лесной кодекс

• Налоговый кодекс часть 1

• Налоговый кодекс часть 2

• Семейный кодекс

• Таможенный кодекс Таможенного союза

• Трудовой кодекс

• Уголовно-исполнительный кодекс

• Уголовно-процессуальный кодекс

• Уголовный кодекс

• ФЗ об исполнительном производстве

  Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ

• Производственный календарь 2017

  Для пятидневной рабочей недели

• Закон о коллекторах

  Федеральный закон от 03.07.2016 N 230-ФЗ

• Закон о национальной гвардии

  Федеральный закон от 03.07.2016 N 226-ФЗ

• О правилах дорожного движения

  Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090

• О защите конкуренции

  Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ

• О лицензировании

  Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ

• О прокуратуре

  Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1

• Об ООО

  Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ

• О несостоятельности (банкротстве)

  Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ

• О персональных данных

  Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ

• О контрактной системе

  Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ

• О воинской обязанности и военной службе

  Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ

• О банках и банковской деятельности

  Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1

• О государственном оборонном заказе

  Федеральный закон от 29.12.2012 N 275-ФЗ

• Закон о полиции

  Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N 11 (ред. от 20.09.2018)

  «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности»

• Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 04.06.2018)

  «О защите конкуренции»

• Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 03.08.2018)

  «Об исполнительном производстве»

• Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018)

  «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации»

• Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 29.07.2018)

  «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

• Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 29.07.2018)

  «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»

• Федеральный закон от 29.07.2018 N 227-ФЗ

  «О внесении изменения в статью 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации»

• Федеральный закон от 29.07.2018 N 229-ФЗ

  «О внесении изменений в статью 215.3 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»

• Федеральный закон от 27.07.2010 N 224-ФЗ (ред. от 03.08.2018)

  «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

• Федеральный закон от 23.04.2018 N 114-ФЗ

  «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»

• Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018)

  «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

• Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ (ред. от 03.08.2018)

  «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

• Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ

  «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

• Федеральный закон от 02.10.2018 N 348-ФЗ

  «О внесении изменения в статью 315 Уголовного кодекса Российской Федерации»

• Федеральный закон от 27.06.2018 N 157-ФЗ

  «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»

• Федеральный закон от 29.07.2018 N 263-ФЗ

  1. Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, -наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.

  2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, -наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

  Людям, которые ранее не сталкивались с юридической практикой, иногда непросто понять, что даже при наличии стопроцентных доказательств вины преступника привлечь его к ответственности не всегда возможно.

  Помимо некоторых других факторов, одной из причин подобных ситуаций может выступать истечение срока давности.

  Срок давности представляет собой временной промежуток, на протяжении которого суд вправе применять к виновным наказание за совершенное преступление. Требование учитывать данный срок в полной мере распространяется и на те преступления, которые связаны с мошенническими действиями.

  Важно! Течение периода привлечения к ответственности может быть приостановлено. В частности, так происходит, если преступник уклоняется от следствия или прячется от судебных органов.

  По такому преступлению как мошенничество нет единого срока давности. Это обусловлено разнообразием преступных действий, которые носят характер мошенничества.

  Конечно, мошенничество — это в любом случае хищение денег или имущества (прав на имущественные объекты), совершенное путем обмана жертвы или злоупотребления ее доверием. При этом обстоятельства, в которых работают преступники, а также размер ущерба могут быть абсолютно различными.

  Именно в результате многообразия мошеннических действий достаточно существенно различается и срок, на протяжении которого преступники могут быть привлечены к ответственности.

  Минимальный СД предусмотрен для преступных действий, которые наказываются по ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (УК РФ). В этом случае срок давности составляет всего 2 года, что для многих мошенников является отличной возможностью избежать ответственности.

  Но, конечно, такой СД применяется только для мелких преступлений, которые не повлекли за собой серьезных последствий. Для преступлений, имеющих большую общественную опасность, предусмотрены следующие сроки давности:

  • при совершении мошеннических действий, относящихся к деяниям средней тяжести — 6 лет;
  • при совершении мошеннических действий, относящихся к тяжким преступлениям — 10 лет;
  • при совершении мошенничества группой лиц — 6–10 лет (в зависимости от степени тяжести).

  Таким образом, СД по мошенничеству существенно различаются и могут достигать от 2 до 10 лет. Наряду со сроками давности, различным бывает и наказание, которое назначается преступникам, совершившим мошеннические действия.

  Оно может быть назначено как в виде штрафа, так и в виде лишения свободы. Узнать, какие именно наказания назначаются по ст. 159 УК РФ, вы можете из другой нашей статьи.

  Важно! При определении срока давности учитывается степень тяжести преступления. Также во внимание принимаются форма и размер причиненного ущерба.

  Особое внимание мы бы хотели уделить расчету СД по делам, которые связаны с мошенническими действиями в сфере кредитования.

  Актуальность этого вопроса связана с тем, что количество преступлений в этой сфере постоянно возрастает, а в УК РФ даже существует отдельная статья, посвященная данной разновидности мошеннических действий (159.1 УК РФ).

  Итак, если преступник совершил преступление самостоятельно (без участия других лиц), привлечь его к ответственности можно в течение 2 лет. Если же в совершении преступления принимала участие группа лиц, СД увеличится и будет составлять 6 лет.

  Тяжким преступлением в сфере кредитования являются мошеннические действия на сумму свыше 6 млн руб. Соответственно, в этом случае СД равняется 10 годам.

  Как это работает: семь видов мошенничества в разъяснениях Пленума ВС

  Мошенничеством признаётся такое деяние, которое предполагает хищение чужого имущества путём обмана или злоупотребления доверием потерпевшего. Объектом данного преступления может выступать любые ценности, недвижимость, деньги материнский капитал, средства, получения путём кредитования, в сфере ТСЖ и так далее.

  Обмануть можно различными способами. Афёры осуществляются через интернет, при личном контакте, через третьих лиц, председателей, уполномоченных субъектов, отдельными организациями, например, за счёт выдачи кредитов, займов, оформления залога, поиск дольщиков и так далее. Существует много способов обмана для реализации мошеннических схем.

  Давность привлечения к ответственности по делам о мошенничестве будет определяться также с учётом тяжести рассматриваемого деяния, которая устанавливается путём фиксации наличия или отсутствия квалифицирующих признаков.

  Отметим, что действующее законодательство не содержит такого понятия как «мелкое мошенничество». В практике под ним понимают преступление, не имеющее дополнительных квалифицирующих признаков.

  Например, цыганка предлагает погадать и под этим видом снимает с потерпевшей цепочку. Максимальное наказание за такое деяние не превышает двух лет лишения свободы.

  Поэтому и срок давности привлечения к ответственности за такое мошенничество составляет два года.

  К квалифицирующим признакам мошенничества относится то обстоятельство, что деяние совершено группой лиц.

  Согласно положениям УК РФ все групповые преступления относятся к средней тяжести, тяжким и особо тяжким т.к. участие нескольких лиц повышает общественную опасность деяния.

  Если мошенничество совершила группа лиц – предусмотрено наказание до пяти лет, т.е. преступление относится к средней тяжести. Срок давности по данной категории составляет шесть лет.

  Если же в преступлении есть иные квалифицирующие составы, например, особо крупный размер или группа носила организованный характер, то степень тяжести повышается, а значит и увеличивается и срок давности за аферы, совершенные группой лиц. Максимальный срок давности достигает десяти лет.

  Действия по обману, а также создание ситуации злоупотребления доверием, связанные с завладением чужим имуществом признаются мошенничеством. Преступление считается законченным в момент, когда преступник получил контроль над имуществом потерпевшего. Причем для привлечения к ответственности не имеет значение, как долго преступник им владел.

  Особую сложность привлечения к ответственности по данному преступлению представляют случаи неоднократного совершения однотипных деяний. Закон трактует такую ситуацию как совокупность преступлений, расследование каждого из них идет в рамках одного дела, но требует сбора доказательств по каждому из них.

  Большое значение здесь имеют сроки давности, для каждого преступления он будет свой. Например, если первое мошенничество относится к мелким, то срок давности составляет два года, следовательно, если следующее нарушение совершено по истечению этого периода, то о множественности преступления не может быть и речи.

  Уголовный Кодекс РФ трактует мошенничество как деяние, нацеленное на кражу ценных вещей или права на них посредством обмана или злоупотребления доверием. При этом владелец передаёт их мошеннику самостоятельно, не подозревая о возможном обмане.

  Мошенничество – это особая форма хищения. Сегодня такого рода преступления становятся всё более масштабными и изощрёнными.

  Современные технологии дают преступникам множество способов для мошеннических действий, осуществляемых в банках, в страховых и других организациях. Людей обманывают во время личного контакта и через интернет.

  Существует 2 формы совершения мошеннических действий:

  • Обман: посредством лжи человека вводят в заблуждение и завладевают его имуществом (например, фальсификация документов).
  • Злоупотребление доверием человека с теми же целями: хищение денег и имущества. Доверие может быть обусловлено родственными связями, знакомством или служебным положением.

  Состав данного преступления включает 4 показателя:

  • Субъект преступления – дееспособное лицо старше 16 лет.
  • Субъективная сторона — наличие причастности мошенника к пострадавшему лицу; факт и размер причинённого ущерба.
  • Объект преступления — общественные отношения в сфере услуг.
  • Объективная сторона свидетельствует о факте завладения имуществом.

  На основании наличия/отсутствия каждого из 4 критериев судья выносит приговор виновному лицу. При этом берутся во внимание все смягчающие или, наоборот, отягчающие обстоятельства дела.

  Срок давности этого преступления составляет 10 лет с момента его совершения.

  Изъяны в правоприменении ст. 159 УК

  Приведём ряд основных схем, по которым мошенники обманывают доверчивых граждан:

  • Сбор средств на благотворительность. На самом деле мошенники используют лишь фотографии и информацию о больном человеке, которую копируют с официального сайта, созданного родственниками, и дублируют на подставном сайте. На странице указывается кошелёк или номер карты злоумышленника.
  • Использование подставного сайта для сбора сведений о банковских картах. Суть схемы: человек получает на почту письмо о том, что его счёт могут закрыть и ему срочно нужно зайти на сайт банка, чтобы не допустить закрытия. При этом указывается ссылка на сайт банка, но сам портал оказывается подделкой.
  • Финансовые пирамиды. Мошенники предлагают внести деньги и через небольшой промежуток времени заработать вдвое или втрое больше, но на самом деле не отдают даже то, что забрали. Одна из первых и самых известных — финансовая пирамида МММ.
  • Интернет-мошенничество. Создаются магазины-однодневки с довольно привлекательными ценами на товар, удобной доставкой, но обязательной предоплатой. Однако после внесения аванса покупатель так и не получает свой товар. В интернете также предлагается сыграть в казино, но для вывода выигранных средств человеку нужно пополнить счёт на указанную сумму. А выигрыш так и не поступает.

• Телефонные розыгрыши. Звонящий представляется близким родственником, эмоционально рассказывает, что попал в беду и, чтобы выпутаться, ему срочно нужны деньги. Средства перечисляются на счёт или передаются через незнакомого человека.
• Секты. Опытные психологи способны заставить нового адепта переписать всё своё имущество на чужое имя.
• Предсказательство и целительство. Некоторые люди готовы тратить большие деньги на услуги экстрасенсов и целителей. Правда, эффект от действия мнимых целителей оказывается нулевым.

Мошенничество – уголовно наказуемое правонарушение, регулируемое статьёй 159 УК РФ.

Под новой редакцией от 2018 г. данная статья включает в себя уже 7 частей (ранее – только четыре), каждая из которых отличается наличием разных отягчающих обстоятельств, в качестве которых выступают:

• размер нанесённого вреда (крупный/особо крупный);
• количество соучастников;
• наличие предварительного сговора;
• использование служебного положения;
• наличие опасных последствий.

К разряду мелких относится деяние, стоимость ущерба которого составляет не более полутора миллиона рублей.

Наказание зависит от таких факторов, как:

• наличие/отсутствие смягчающих обстоятельств;
• первичное/вторичное привлечение к уголовной ответственности.

Приговор по ст. 159.1 может содержать следующие варианты наказаний:

• штрафные санкции до 500 тыс. р.;
• обязательные работы сроком до 480 часов;
• исправительные работы длительностью до 2 лет;
• ограничение свободы до 1 года;
• ограничение свободы и принудительные работы сроком до 5 лет;
• лишение свободы до 5 лет с ограничением (или без него) до 1 года.

В повседневной жизни мошенничеством часто называют преступления, которые таковыми не являются. Для правильной квалификации правонарушения необходимо, чтобы оно было совершено именно при помощи обмана или использования доверия. В этом случае преступник умышленно вводит в заблуждение владельца имущества, предоставляя ему ложные сведения или фальшивые документы. В результате потерпевший сам передает имущество, не сомневаясь в законности этих действий.

В Уголовном кодексе наказания предусматриваются по следующим видам мошенничества:

1. При получении кредита (ст. 159.1). В этом случае гражданин получает в банке денежные средства, предоставив о себе недостоверные или ложные данные, и при этом не собирается их возвращать, то есть совершает хищение.
   Важно! Если заемщик кредит выплачивает, то получение займа по ложным документам мошенничеством считать нельзя.

   Период, в течение которого пострадавшее от преступников лицо может обратиться в суд для защиты своих прав, называют сроком исковой давности. Он начинает отсчитываться с момента, когда пострадавший узнал, каким образом его права нарушены и кому будет предъявлен иск. Важно!
   Необходимо, чтобы были выполнены оба условия. При подаче иска к ненадлежащему ответчику, суд может не принять его к рассмотрению.

   На некоторые исковые требования давность не распространяется, они перечислены в ст. 208 ГК, хищение чужого имущества к ним не относится.

   Статья 159.1 УК РФ. Мошенничество в сфере кредитования (действующая редакция)

   Специальный срок давности по уголовным делам за мошенничество в УК не предусмотрен. По общему правилу такой срок составляет 3 года. В случае восстановления срока предельный период для этой процедуры составляет 10 лет, то есть, восстановить исковую давность через 10 лет после совершения преступления не разрешается. В некоторых случаях срок может прерываться или приостанавливаться.

   Обратите вниманиеОтветственность, предусмотренная ст. 159 УК РФ (за мошенничество), квалифицируется по пунктам статьи — от 100 000 руб до лишения свободы. Подробнее читайте в статье здесь

   Если время для подачи искового заявления пропущено, суд вправе отказать в рассмотрении иска на основании ст. 199 ГК. Но если причина, по которой пропущен срок исковой давности по делу о мошенничестве, была уважительной, можно попытаться его восстановить. Уважительные обстоятельства должны быть связаны с личностью заявителя и быть возможным препятствием для защиты нарушенных прав. Некоторые из них приведены в ст. 205 ГК, а именно:

   • тяжелое заболевание;
   • неграмотность;
   • беспомощное положение истца.

   Но суд может принять во внимание и другие обстоятельства. Насколько уважительной является указанная причина, суд определяет в каждом случае индивидуально с учетом всех обстоятельств. Разумеется, эти факты нужно будет подтвердить соответствующими документами при подаче ходатайства о восстановлении срока давности. Это может быть медицинская выписка из лечебного учреждения о заболевании, справка об инвалидности и т.д.

   Согласно статье 159.1 УК РФ, крупным размером считается сумма 1 500 000 рублей (миллион пятьсот тысяч рублей). Если вы оформили кредит на эту сумму и не погашаете его, вас могут осудить по статье «Мошенничество».

   Одно из наказаний:

   • штраф от 100 до 500 тысяч рублей;
   • штраф в размере дохода должника (максимальная сумма – три года доходов);
   • принудительные работы до 5 лет и 2 года условного;
   • лишение свободы до 5 лет и штраф до 80 тысяч рублей.

   Запугивание статьями уголовного кодекса за образовавшуюся просрочку по кредиту – это способ осуществить психологическое воздействие на должника. Заемщик, которому угрожают лишением свободы, пытается сделать все возможное и невозможное, чтобы погасить долг.

   Подобные действия – не преступление, поскольку не является угрозой жизни, а значит засудить банк или коллекторов за это не возможно.

   Тяжесть причиненного ущерба материального характера является определяющим признаком для многих преступлений такого характер. Если речь идет о мошенничестве в крупных размерах (до 250 тыс. рублей), то здесь срок давности может исчисляться 3-5 годами.

   Для лиц, совершивших мошенничество в особо крупных размерах (от 1 млн рублей), период привлечения к ответственности может составить уже 10 лет. Для таких преступников срок наказания может составить до 5 лет лишения свободы.

   Сегодня невозврат ссуды квалифицируется как уголовное преступление, поэтому востребование с виновного лица долга осуществляется строго в рамках действующего временного периода.

   Важно! Здесь следует различать преступные деяния по их составу. Если говорить о невозможности возврата денег, то преступления будет расцениваться как административное.

   Совсем иначе обстоит вопрос с предоставлением в банк недостоверных сведений. Тогда статья переквалифицируется уже в уголовную.

   При стандартном положении вещей срок давности по кредитному случаю может составить три года.

   В завершение материала можно сделать несколько кратких выводов:

   1. Мошенничество — это уголовное преступление, для которого определено определенное наказание.
   2. С учетом тяжести совершенного деяния, суммы причиненного ущерба и иных обстоятельств определяется степень наказания и срок исковой давности.
   3. Стандартный период давности за мошенничество — 2 года, однако этот срок может быть увеличен до 10 лет, если преступление имеет тяжкие последствия.

   Анализируемая 159 статья УК в правоприменительной практике является одной из самых «скользких». Сложность здесь, в первую очередь, состоит в доказывании умысла на хищение чужого имущества. Ведь оно происходит в результате обманных действий в отношении жертвы, которая ошибочно полагает, что совершаемые преступником действия правомерны, либо они походят на совершенные по желанию самой жертвы и в её интересах.

   Статистика по мошенничествуЗа 11 месяцев 2019 года в правоохранительных органах России зафиксировано 1 841 284 преступления. Из этого внушительного числа треть (42,1%) составляют хищения. Число хищений, совершенных в форме мошенничества, составило 197 392. Из них 125 015 преступлений остались нераскрытыми.Самый значительный рост таких преступных деяний произошел в Новосибирской (+1 808, +44%), Московской (+ 583, +10,4%), Ленинградской (+437, +47,4%) областях, Краснодарском крае (+1 097, + 12,3%), Республике Коми (+842, + 45,3%), г. Москве (+375, +1,7%).

   Мошенничество, как и все другие составы преступлений, должно состоять из 4 основных элементов:

   1. Субъект – тот, кто совершает деяние, запрещенное УК, и обладает необходимыми признаками, чтобы понести за это наказание. По ст. 159 УК это вменяемый человек, достигший ко времени совершения 16-летия.
   2. Субъективная сторона – отношение мошенника к совершаемому – прямой умысел, когда виновный осознанно выполняет действия, нацеленные на противозаконное завладение материальными ценностями, принадлежащими пострадавшему, причиняя ему ущерб.
   3. Объект – сфера отношений в обществе, которым мошенническими действиями наносится вред – в данном случае это отношения, касающиеся собственности граждан и организаций.
   4. Объективная сторона – конкретные действия, запрещенные статьей УК – для ст. 159 это хищение чужих материальных благ или приобретение права на них посредством обмана либо злоупотребления доверием.

   Мошенничество так называемый материальный состав, то есть для наступления за него уголовной ответственности нужно, чтобы был причинен ущерб. Именно с этим связывается и момент окончания преступления.

   Мошенничество считается завершенным с той минуты, как только мошенник (или другие лица) получат само имущество и возможность распорядиться похищенным как своим собственным. То есть виновный не просто возьмет его в руки, но у него не будет препятствий делать с ним то, что пожелает – пользоваться самому, продать, передать и прочее.

   • Для мошенничества с безналичными деньгами моментом окончания будет момент изъятия денег со счета владельца.
   • Для мошеннических действий, результат которых – получение права на имущество пострадавшего, когда для перехода права собственности на отдельные виды имущества (недвижимость, ценные бумаги и прочее) необходимо соблюдение определенной процедуры момент окончания связан с завершением этой процедуры. Например, регистрации права на недвижимость, заключения соответствующего договора, вступления в силу правоустанавливающего решения и т. д.

   Статья 159.1 УК РФ. Мошенничество в сфере кредитования

   Уголовная ответственность может наступить не только за непосредственное совершение преступления или участие в нем, но и за своеобразную «помощь» мошенникам – советами, орудиями преступления, информацией, указаниями, устранением препятствий и т. д.

   Люди, оказывающие такое содействие мошенничеству рассматриваются как пособники. Пособничество в мошенничестве может быть и в случаях:

   1. Когда человек еще до совершения виновным мошенничества дал обещание скрыть его самого, средства, орудия, следы преступления, похищенные предметы.
   2. Когда человек обещал приобрести или реализовать имущество, которое будет получено в результате преступления.

   Наказание для соучастников зависит от степени их участия в преступлении, вклада в достижение общественно опасного результата, их влияние на размер причиненного вреда (ст. 67 УК РФ). Он исчисляется по общим правилам назначения в пределах, установленных вменяемой частью ст.159 УК РФ.

   Ответственность за мошенничество по ч. 1 ст. 159 УК РФ – самой не тяжкой части рассматриваемой статьи — наступает при сумме ущерба, которая превышает 2 500 руб. Однако это вовсе не означает, что при меньшей стоимости похищенного ответственность за содеянное нести не придется.

   При причинении ущерба на сумму менее 2 500 руб. ответственность наступает по КоАП РФ по ст. 7.27 «Мелкое хищение»:

   1. Если похищенное оценивается в сумму до 1 тыс. руб. – по части 1 ст. 7.27. В качестве наказания вероятны 3 варианта:
      • штраф от 1 000 руб. до 5-кратной величины ущерба;
      • арест 1-15 суток;
      • обязательные работы до 50 часов.
   2. Если материальный вред составил 1-2,5 тыс. руб. отвечать придется по части 2. Для этого правонарушения возможно назначение:
      • штрафа от 3 000руб до 5-кратной стоимости украденного;
      • ареста 10-15 суток;
      • 120 часов обязательных работ.

   Сумма причиненного преступлением ущерба имеет значение только для «простого» мошенничества. Если она не превышает указанной суммы, однако в содеянном имеются квалифицирующие признаки, ответственность наступает по части ст. 159 УК РФ, в которой они прописаны.

   Если обстоятельства происшедшего приведут к выводу об отсутствии общественной опасности в содеянном, суд может прекратить уголовное дело на основании ч. 2 ст. 14 УК РФ ввиду его малозначительности.

   Также в ст. 158.1 УК прописана уголовная ответственность за повторное мелкое хищение на сумму 1-2,5 тыс. руб. в форме мошенничества лицом, которому назначалось наказание за то же самое по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ.

   Условие для наступления ответственности по названной статье, помимо приведенных, — повторное деяние должно быть совершено в период с даты вступления постановления о наказании до истечения года с момента его исполнения. Повторное совершение мелкого мошенничества карается:

   • штрафом до 40 тыс. руб. или в сумме дохода виновного за период продолжительностью до 3 мес.;
   • обязательными работами до 180 часов;
   • исправительными работами до 6 мес.;
   • ограничением свободы до года;
   • принудительными работами до года;
   • арестом до 2 мес.;
   • лишением свободы до года.

   Статья 159 УК РФ — общая норма, то есть в соответствии с ней наказываются все мошеннические действия, за исключением тех, которые предусмотрены отдельными статьями УК. Эти частные виды мошенничества выделены в отдельные составы сравнительно недавно – в 2012 году:

   1. В сфере кредитования – ст. 159.1.
   2. При получении выплат – ст. 159.2.
   3. С использованием электронных средств платежа – ст. 159.3.
   4. В сфере страхования – ст. 159.5.
   5. В сфере компьютерной информации – ст. 159.6.

   Эти формы мошеннического хищения запрещены отдельными статьями, так как имеют только для них характерные признаки, собственные отягчающие вину обстоятельства. Каждая из этих норм права состоит из 4 частей с различными пределами наказания.

   УК содержит еще один обособленный вид мошенничества с характерными только для него признаками – в предпринимательской деятельности. Ранее ответственность за него была прописана в ст. 159.4. С июля 2016 это деяние вновь включено в общую норму – ст. 159 в виде частей под номерами 5-7. Этот вид мошенничества характеризуется некоторыми условиями для возникновения за его совершение ответственности, пределами наказания и своими пределами величины ущерба.

   Какой срок давности по мошенничеству?

   Законодательством РФ установлен нижний порог срока давности — 3 года. Верхний порог — 10 лет, исчисляемый с момента осуществления преступления. Этот срок давности именуется общим.

   Некоторые виды требований защиты прав относятся к исключениям из общих правил. Для их заявления устанавливается специальный срок давности, который может отличаться от общего срока давности.

   Закон определяет крупный размер — сумма более 250 тыс. рублей. Мошенничество в особо крупных размерах — завладение чужим имуществом стоимостью свыше 1 млн. рублей. Детальная классификация приводится в ст. 158 УК РФ. Такое мошенничество квалифицируется, как тяжкое преступление, по которому установлен 10-летний срок давности.

   Если мошенничество совершено группой лиц, наказание определяется по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Оно не может превышать 10 лет пребывания в местах лишения свободы и штрафа.

   Мелкие нарушения, относящиеся к категории противоправных виновных деяний небольшой тяжести, влекут наказание в виде лишения свободы до 2 лет. Срок давности по таким преступлениями также длится 2 года с момента совершения. Уголовный кодекс не содержит понятия «продления» срока давности. Только ГК РФ предполагает некоторые случаи, когда срок давности можно восстановить, прервать или приостановить (ст. 202-205).

   Если при мошеннических действиях человеку нанесен физический ущерб, т.е. его жизни и здоровью причинен вред, на это преступление срок давности не распространяется согласно ст. 208 ГК РФ.

   При мошенничестве, связанном с кредитованием, срок давности, в течение которого можно привлечь злоумышленника к уголовной ответственности, зависит от суммы и совершенного преступления. Если мошенник действует в одиночку, срок установлен ст. 159.1 УК РФ. Наибольший срок для него составляет 2 года.

   При совершении этой категории преступления группой лиц, максимальный срок лишения свободы увеличивается до 4 лет. Это означает, что такое деяние считается преступлением средней тяжести, а поэтому общий срок давности не превышает 6 лет.

   Если задолженность составляет сумму более 1,5 млн. рублей, это считается крупным размером по меркам норм о мошенничестве. Преступление считается тяжким и срок давности составляет 10 лет со дня совершения.

   При предъявлении вам обвинения в мошенничестве или нескольких таких преступлениях, помните о сроке давности. Если у одного из них он окончился, говорить о множественности неверно. Это означает, что наказание будет определено по ст. 159 УК РФ, при которой множественность, предполагающая более тяжкое наказание, не учитывается в связи с истечением срока давности, о чем следует непременно заявить в суде. Мы рекомендуем по всем вопросам о мошенничестве обращаться к нашим опытным адвокатам онлайн или по телефону.

   • Все случаи уникальны и индивидуальны.
   • Понимание основ закона полезно, но не гарантирует достижения результата.
   • Возможность положительного исхода зависит от множества факторов.

   Срок исковой давности по уголовным делам за мошенничество

   По умолчанию срок давности в России по мошенничеству равняется 3-м годам с верхней границей в 10 лет с момента совершения преступления. Данный срок давности правильно называть общим.

   Важно! Некоторые виды требований представляют исключение, для них определены специальные сроки. Они бывают как длиннее общего срока, так и короче его.

   Есть требования, для которых срока давности просто не предусмотрено. Так, в частности, их перечень есть в статье 208 ГК РФ и мошенничество в представленном списке отсутствует. То есть на деяния, соответствующие статье 159 УК РФ «Мошенничество», срок давности распространяется, хотя существуют некоторые исключения.

   Чтобы узнать, чему равен срок давности по определенному виду мошенничества, необходимо ознакомиться со статьями 159.1-159.6 УК РФ и увидеть, на сколько лет гражданина могут лишить свободы за данный тип преступления. Далее нужно перейти к ст. 15 УК РФ для того, чтобы понять, какова тяжесть совершенного деяния. После чего остается прочитать в ст. 78 УК РФ, какое значение срока давности определено по делам о мошенничестве.

   Мошеннические действия в особо крупных размерах – это присвоение чужого имущества стоимостью более одного миллиона рублей (158 статья УК РФ).

   Подобное мошенничество классифицируют как тяжкое преступление.

   По таким преступлениям срок давности составляет десять лет с того времени, когда деяние было совершено.

   
   

   Похожие записи:

   • Ответственность за разглашение государственной тайны и утрату документов
   • Определение общения с ребенком через суд судебная практика
   • Отказ от медосвидетельствования что грозит 2021 статья КОАП РФ